의뢰인은 범죄수익의 17~20%를 수익금으로 받기로 하고
투자사기 범행 조직과 범죄수익금 세탁·인출조직을 연결해 주는 방법으로
위 공범들과 공모하였습니다.


의뢰인은 피해자 9명으로부터 9억6,000여만원을 편취하였다는 특정경제범죄법위반(사기), 사기의 점,
그리고 편취한 범죄수익을 현금으로 인출하여
범죄수익 등의 취득 또는 처분에 관한 사실을 가장하였다는 범죄수익은닉규제법위반의 점,
그리고 공범의 도피를 원조하였다는 범인도피의 점으로
구속기소되었습니다.


의뢰인은 양 범죄조직을 연결시켜 주거나 그에 대한 대가를 받기로 한 사실이 없다는 취지로
극구 억울함을 호소하셨습니다.


공범 중 2명은 수사기관에서 마치 의뢰인이 양 조직을 연결해주고
범죄수익금의 일정비율을 취하였다는 취지로 진술하여
위 공범들의 수사기관 진술 신빙성을 탄핵하는 것이 핵심이었습니다.


위 공범들의 진술에 바탕한 공소사실은
피고인의 가담행위가 지극히 불분명하게 적시되어 있음


재판부는 검사에게 공소장변경 등 검토를 요구하면서도
의뢰인의 유죄(오히려 의뢰인이 전 범행의 주범)에 대한 막연한 심증을 떨치지 못하는 상태였습니다.